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Conseil réglementaire

Renforcer la conformité. Maîtriser les risques. Assurer l'avenir.

Nous vous guidons en toute sécurité à travers la LSFin, la LEFin, la LBA et le KYC - et nous savons comment les attentes réglementaires de la FINMA doivent être mises en œuvre de manière pratique.

Vos questions – notre entretien
Kompass als Symbol für regulatorische Beratung – Orientierung im komplexen Finanzmarktumfeld

Vos avantages en un coup d'œil

Des structures qui soulagent
Des processus automatisés réduisent les efforts et évitent les erreurs
Des risques qui maîtrisent
Une logique prospective pour une identification et un contrôle ciblés des risques
Une conformité qui anticipe
Nous combinons la précision juridique avec une conception de système intelligente
Un capital qui protège
Nous assurons votre conformité avec des solutions conformes à Bâle
Un KYC qui fonctionne
Remplir les obligations de diligence de manière efficace et axée sur les risques
Un savoir qui perdure
Des concepts de formation qui renforcent la culture de conformité

Nos services en un coup d'œil – une valeur ajoutée grâce à l'expertise

Le secteur financier est confronté à des exigences réglementaires croissantes, caractérisées par des réglementations complexes, des normes internationales et des attentes accrues en matière de responsabilité d'entreprise. Velaw aide les institutions financières, les gestionnaires d'actifs et les intermédiaires financiers à développer des stratégies de conformité efficaces et des systèmes de gestion des risques intégrés. Notre conseil combine l'excellence réglementaire avec une compréhension innovante de la technologie - pour des solutions durables et pérennes.

Systèmes de conformité et stratégie de réglementation

Développement et optimisation des systèmes de gestion de la conformité conformément à la LSFin, LEFin, LBA, aux circulaires FINMA et aux normes internationales (par exemple, GAFI, ISO 37301).

Gestion des risques, SCI et conformité numérique

Intégration de systèmes de contrôle structurés et de processus numériques avec notre solution RegTech vela, qui crée de l'efficacité et de la transparence grâce à l'automatisation, des structures de données claires et des fonctions intelligentes ciblées.

Risques financiers et exigences réglementaires en matière de capital

Soutien à la saisie et à la gestion des risques de marché, de crédit et de liquidité selon Bâle III/IV et les directives de la FINMA.

Prévention du blanchiment d'argent et KYC

Conseil en matière de processus KYC et AML axés sur les risques conformément à la LBA, à la CDB et aux obligations de diligence internationales.

Sensibilisation et formation

Développement de programmes pratiques pour renforcer la culture de conformité à tous les niveaux de l'entreprise.

Velaw conçoit la conformité de manière holistique - juridiquement fondée, opérationnellement réalisable et technologiquement innovante. C'est ainsi que nous créons la confiance, la stabilité et une croissance durable.

Nous vous faisons avancer - étape par étape.

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Détermination de la position réglementaire et image cible
Nous analysons en détail votre situation réglementaire initiale et la comparons aux exigences pertinentes. Ce faisant, nous saisissons le statut de la licence, le modèle commercial et le degré de maturité de la conformité - et en déduisons des champs d'action concrets et des objectifs de mise en œuvre.
Architecture du système et conception de la stratégie
Nous développons un système de gestion de la conformité (CMS) et un système de contrôle interne (SCI) sur mesure, adaptés à la LSFin, LEFin, LBA, ISO 37301 ainsi qu'aux normes internationales, modulaires, évolutifs et intégrables de manière transparente à votre organisation.
Mise en œuvre numérique et intégration de RegTech
Avec notre solution vela, nous intégrons des processus numériques pour l'automatisation, la documentation et la surveillance. Nous créons ainsi des structures allégées, des responsabilités claires et des pistes d'audit assistées par l'IA pour plus d'efficacité et de sécurité réglementaire.
Analyse des risques et gestion du capital
Nous vous aidons à identifier et à gérer les risques de marché, de crédit et de liquidité conformément à Bâle III/IV et aux directives de la FINMA - y compris la planification interne du capital, la définition de l'appétit pour le risque et le reporting réglementaire.
KYC, AML et processus de prévention
Nous concevons vos processus d'obligations de diligence de manière axée sur les risques et conforme aux règles - de la filière d'onboarding KYC à la surveillance des transactions, sur la base de la LBA, de la CDB et des directives internationales du GAFI.
Formation et culture de conformité
Nous développons des formations pratiques, des mesures de sensibilisation et des directives internes qui ancrent la conformité aux règles dans l'organisation - adaptées aux rôles, aux responsabilités et à votre positionnement stratégique.
Monitoring et développement continu
Nous mettons en œuvre des KPI, des tableaux de bord et des cycles de revue clairs afin de faire évoluer votre système en permanence. Nous veillons ainsi à ce que votre structure de conformité reste dynamique et réagisse de manière proactive aux changements réglementaires.

Nous sommes là pour vous : compétents, engagés, fiables

Qu'il s'agisse de réglementation, de conformité ou de transformation numérique, nous accompagnons les prestataires de services financiers avec des conseils pratiques, une connaissance approfondie du secteur et une orientation claire. Notre expérience est votre avantage.

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