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Consulenza regolamentare

Rafforzare la compliance. Gestire i rischi. Assicurare il futuro.

Vi guidiamo in sicurezza attraverso FIDLEG, FINIG, GwG e KYC, e sappiamo come implementare in modo pratico le aspettative normative della FINMA.

Le vostre domande – il nostro colloquio
Kompass als Symbol für regulatorische Beratung – Orientierung im komplexen Finanzmarktumfeld

I vostri vantaggi in sintesi

Strutture che alleggeriscono
Processi automatizzati riducono lo sforzo ed evitano errori
Rischi da gestire
Logica predittiva per l'identificazione e il controllo mirato dei rischi.
Compliance che ragiona
Combiniamo precisione legale con un design di sistema intelligente.
Capitale che protegge
Garantiamo la vostra compliance con soluzioni conformi a Basilea.
KYC che funziona
Adempiere agli obblighi di due diligence in modo efficiente e orientato al rischio.
Conoscenza che rimane
Concetti di formazione che rafforzano la cultura della compliance.

I nostri servizi in sintesi – Valore aggiunto grazie all'esperienza

Il settore finanziario si trova ad affrontare requisiti normativi crescenti, caratterizzati da normative complesse, standard internazionali e aspettative sempre maggiori in termini di responsabilità aziendale. Velaw supporta istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e intermediari finanziari nello sviluppo di strategie di compliance efficaci e sistemi di gestione del rischio integrati. La nostra consulenza unisce l'eccellenza normativa a una comprensione tecnologica innovativa, per soluzioni sostenibili e a prova di futuro.

Sistemi di compliance e strategia normativa.

Sviluppo e ottimizzazione di sistemi di gestione della compliance secondo FIDLEG, FINIG, GwG, circolari FINMA e standard internazionali (ad es. FATF, ISO 37301).

Gestione del rischio, SIC e compliance digitale.

Integrazione di sistemi di controllo strutturati e processi digitali con la nostra soluzione RegTech vela, che crea efficienza e trasparenza attraverso l'automazione, strutture dati chiare e funzioni intelligenti mirate.

Rischi finanziari e requisiti patrimoniali regolamentari.

Supporto nella rilevazione e gestione dei rischi di mercato, di credito e di liquidità secondo Basilea III/IV e le direttive FINMA.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e KYC.

Consulenza sui processi KYC e AML orientati al rischio secondo GwG, VSB e gli obblighi internazionali di due diligence.

Sensibilizzazione e formazione.

Sviluppo di programmi pratici per rafforzare la cultura della compliance a tutti i livelli aziendali.

Velaw concepisce la compliance in modo olistico: legalmente fondata, operativamente attuabile e tecnologicamente innovativa. In questo modo creiamo fiducia, stabilità e crescita sostenibile.

Vi facciamo progredire - passo dopo passo.

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Valutazione della posizione normativa & Visione strategica.
Analizziamo in dettaglio la vostra situazione normativa iniziale e la confrontiamo con i requisiti pertinenti. Rileviamo lo stato delle licenze, il modello di business e il livello di maturità della compliance, e da ciò deriviamo campi d'azione concreti e obiettivi di implementazione.
Architettura di sistema & Progettazione strategica.
Sviluppiamo un sistema di gestione della compliance (CMS) e un sistema di controllo interno (SIC) su misura, allineati a FIDLEG, FINIG, GwG, ISO 37301 e agli standard internazionali, modularmente scalabili e perfettamente integrabili nella vostra organizzazione.
Implementazione digitale & Integrazione RegTech.
Con la nostra soluzione vela integriamo processi digitali per l'automazione, la documentazione e il monitoraggio. In questo modo creiamo strutture snelle, responsabilità chiare e percorsi di audit supportati dall'IA per una maggiore efficienza e sicurezza normativa.
Analisi del rischio & Gestione del capitale.
Vi supportiamo nell'identificazione e nella gestione dei rischi di mercato, di credito e di liquidità secondo Basilea III/IV e le direttive FINMA, inclusa la pianificazione interna del capitale, la definizione della propensione al rischio e il reporting normativo.
KYC, AML & Processi di prevenzione.
Progettiamo i vostri processi di due diligence orientati al rischio e conformi alle normative, dal percorso di onboarding KYC al monitoraggio delle transazioni, basati su GwG, VSB e le direttive internazionali FATF.
Formazione & Cultura della compliance.
Sviluppiamo formazioni pratiche, misure di sensibilizzazione e direttive interne che radicano la conformità normativa nell'organizzazione, adattate a ruoli, responsabilità e al vostro posizionamento strategico.
Monitoraggio & sviluppo continuo.
Implementiamo KPI, dashboard e cicli di revisione chiari per sviluppare continuamente il vostro sistema. In questo modo garantiamo che la vostra struttura di compliance rimanga dinamica e affronti proattivamente i cambiamenti normativi.

Noi per voi - competenti, impegnati, affidabili

Che si tratti di regolamentazione, compliance o trasformazione digitale, supportiamo i fornitori di servizi finanziari con consulenza pratica, profonda conoscenza del settore e un chiaro orientamento. La nostra esperienza è il vostro vantaggio.

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