Mark Moser

Il est juriste et dispose de plus de dix ans d’expérience dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la conformité aux sanctions, principalement dans le private banking en Suisse et au Liechtenstein, ainsi qu’à l’international en Norvège. À la Banque Julius Baer, il a travaillé pendant cinq ans dans le domaine de la diligence raisonnable client (CDD) et de l’onboarding. Dans le cadre d’un projet de remédiation AML, il a également été membre de la Special Investigations Unit et a dirigé la Media Screening Unit. À la VP Bank et à la Bendura Bank, il a examiné des relations clients complexes présentant des risques accrus. Chez BDO, il a accompagné des institutions financières suisses lors d’audits prudentiels.

Ses domaines de spécialisation portent sur l’identification des clients et le KYC, la clarification des ayants droit économiques et des structures de propriété complexes, l’évaluation des PEP ainsi que le filtrage des sanctions. Il réalise en outre des analyses de risques et développe des formations en matière de prévention du blanchiment d’argent.