Mark Moser

Er ist Jurist und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Geldwäschereibekämpfung und Sanktions-Compliance, vorwiegend im Private Banking in der Schweiz und in Liechtenstein sowie international in Norwegen. Bei der Bank Julius Bär war er während fünf Jahren im Bereich Client Due Diligence und Onboarding tätig. Im Rahmen eines AML-Remediation-Projekts war er zudem Mitglied der Special Investigations Unit und leitete die Media Screening Unit. Bei der VP Bank und der Bendura Bank prüfte er komplexe Kundenbeziehungen mit erhöhten Risiken. Bei BDO begleitete er Schweizer Finanzinstitute bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen.

Seine Schwerpunkte liegen in der Kundenidentifikation und im KYC, der Abklärung wirtschaftlich berechtigter Personen und komplexer Eigentumsstrukturen, der Beurteilung von PEPs sowie im Sanktions-Screening. Darüber hinaus erstellt er Risikoanalysen und entwickelt Schulungen zur Geldwäschereiprävention.