Mark Moser

È un giurista con oltre dieci anni di esperienza nella lotta al riciclaggio di denaro e nella compliance in materia di sanzioni, principalmente nel private banking in Svizzera e nel Liechtenstein, nonché a livello internazionale in Norvegia. Presso Bank Julius Bär ha operato per cinque anni nell’area Client Due Diligence e Onboarding. Nell’ambito di un progetto di AML remediation è stato inoltre membro della Special Investigations Unit e ha guidato la Media Screening Unit. Presso VP Bank e Bendura Bank ha esaminato relazioni con la clientela complesse e a rischio elevato. In BDO ha affiancato istituti finanziari svizzeri in verifiche di vigilanza.

I suoi ambiti di specializzazione includono l’identificazione della clientela e il KYC, la verifica dei titolari effettivi e di strutture proprietarie complesse, la valutazione dei PEP nonché lo screening sanzionatorio. Inoltre, redige analisi dei rischi e sviluppa corsi di formazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro.